疑似洗錢交易 貿易融資也將入列 | 金融要聞 | 產經 | 聯合新聞網 親愛的網友：為確保您享有最佳的瀏覽體驗，
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，僅20餘種，
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，早已年久失修，
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，此次重新修正，
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，一口氣暴增至50種；此次除新增保管箱疑似洗錢交易態樣外，
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，也納入「貿易融資」。銀行說，
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，貿易融資被視為洗錢「相當好用的工具，
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，且一洗就是好幾億元」，不可不防。尤其近年，許多歐美大型知名銀行，都曾因為與伊朗、蘇丹、古巴、利比亞等國的客戶，進行貿易融資或金融交易，遭美國「痛罰」，其中一筆罰款甚至高達19.2 億美元、約618億台幣。原因就是上述這些國家，不是曾經被美國列為禁運國、就是曾受到美國經濟制裁，銀行在承做生意前，必須小心。銀行公會此次修正，擬納入的貿易融資相關洗錢態樣包括，貨物運送若來自被定義為洗錢或資恐高風險國家，可能是高風險交易；貨物無顯著經濟因素，卻被轉到一或多個國家，可能有跨國貿易洗錢之嫌；另外也新增，若發現客戶進行與本身所屬產業無關的貿易行為，例如餐飲業者卻進口鋼材，這類明顯不合理交易，要特別注意有無洗錢可能，若有洗錢嫌疑即不宜承做。銀行業者解釋，在貿易融資業務中，銀行扮演的角色，主要是開信用狀，在過去，若確定貨物送到，銀行就會付款，且只要不損及銀行利益，銀行多不會過問；但用貿易融資洗錢的當事人，其實是「有錢的」，為了要洗成乾淨的錢而製造一項假交易，銀行若在審單時不查，就可能促成這類「不為人知的利益交換」。也因此，在防範洗錢、反資恐大旗高張下，銀行業不能只再為獲利做生意，須自風險基礎(risk-based)角度出發，因為不防制洗錢，經營風險會更高，兆豐案，就是前車之鑑。，