三步驟…追出具控制權自然人

金管會昨(18)日表示,

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,追查法人背後的最終受益人有三步驟,

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,股權情況是第一步,

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,若查不出來,

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,接著可以透過其他方式,

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,例如董事會控制力等,

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,第三步則是了解誰具管理權,

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,如高階主管等。根據金融機構防制洗錢辦法規定,銀行必須透過相關資訊,辨識客戶的實質(最終)受益人,及採取合理措施驗證,例如客戶為法人、團體時,最終受益人的追查須採三步驟。 第一,具控制權的最終自然人身分。所稱具控制權是指直接、間接持有該法人股份或資本超過25%者,金融機構得請客戶提供股東名冊,或其他文件協助完成辨識。25%股權的認定,金管會將透過要求銀行公會訂定最終受益人查核相關指引方式,在指引中將股權辨識從25%降到10%。第二,依第一步未發現具控制權的自然人,或對具控制權自然人是否為實質受益人有所懷疑時,應辨識有無透過其他方式對客戶行使控制權的自然人。例如對董事會的控制等。第三,依前二步都未發現具控制權的自然人時,金融機構應辨識高階管理人員的身分,例如高階管理人等。金管會官員表示,追查最終受益人的概念,就是要追到最終具有控制權的「自然人」。,

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