銀行避禍 緊盯大額異常匯款 | 金融要聞 | 產經 | 聯合新聞網 買東西RSSApp粉絲團我的新聞udn family搜尋美國大選時尚汽車NBA台灣國際鳴人堂新鮮事部落格全部願景新聞財經時尚汽車NBA遊戲國際鳴人堂新鮮事部落格元氣話題讀書吧讀小說知識庫電子報基金房地產影音售票網外貿網買東西有設計有行旅捷客聯合文學聯經出版世界日報App 即時熱門要聞娛樂運動全球社會產經股市健康生活文教評論地方兩岸數位旅遊閱讀雜誌時尚汽車購物 財經焦點 科技產業 金融要聞 稅務法務 產業綜合 商業企管 房市情報 udn / 產經 / 金融要聞相關新聞中信金融管理學院新生 體驗台版華爾街美國大選變數 央行準備好了張雲鵬 任華南金、銀總座「KYC」沒過 銀行可拒絕開戶兆豐銀掀退休潮 一級主管缺人景氣冷 可轉債發行規模少1/3配售搶不到 券商挨批「黑箱作業」可轉債閉鎖期 擬延至三個月交易急凍 台北匯市觀望氣氛濃升值逾5% 台幣今年特別強TRF風暴蔓延兩年多 聽聽銀行員的告白穿太潮不能開戶？ 金管會：銀行有權拒絕異常客戶華南臨時董事會 張雲鵬宣布兼任華銀總座英鎊強勢反彈 台幣午盤小升0.1分穿太潮被拒開戶？ 金管會：銀行有權拒絕客人花旗 聯合勸募起跑中信 贊助李安3D新作蔡明忠：台灣大富邦金緊密結合富邦 奪最佳聲望企業銀行轉投資FinTech 大鬆綁外資不回家 台幣連四升銀行避禍 緊盯大額異常匯款分享分享分享留言列印A-A+2016-11-05 04:50經濟日報 記者郭幸宜／台北報導WhatsApp 銀行主管說，
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，只要客戶被檢警通報為警示帳戶，
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，銀行就會凍結資產，
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，存、提款、轉帳、網銀交易都無法使用。銀行主管說，
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，民眾只要有一個銀行帳戶被檢警通報為警示帳戶，
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，銀行按規定會暫停該帳戶的存、提款、轉帳等功能，
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，不僅到其他銀行開戶被會拒絕，
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，就連在其他銀行帳戶也會被列為「衍生管制帳戶」，
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，無法在網銀、ATM做交易，只能臨櫃辦理。隨著全球對於反洗錢意識升溫，銀行也會對客戶存、匯款提高警覺，舉凡頻繁存、匯款，或是久未往來的帳戶，突然匯進一大筆資金，對於匯款動機交代不清，或是匯往高風險地區、遭經濟制裁的國家，銀行也會拒絕承做，避免惹禍上身。，