防洗錢/公會8月授課 說明海外案例

為配合金管會積極推動防制洗錢防治政策,

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,信託公會與銀行公會將在8月舉行說明會,

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,將以美國、香港為例,

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,介紹跨國洗錢案例與國際金融業防制洗錢管理措施,

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,提供會員辦理業務參考。該函於上周提供給國內金融機構,

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,包括台銀、土銀、合作金庫、第一銀、華南銀、彰銀、上海商銀、北富銀、國泰世華銀等,以及證券、外銀業者等。說明會中,將會介紹何謂洗錢,以及利用銀行業、信託、證券業與保險業可能的洗錢方法,以及美國的外國資產管理辦公室OFAC管理金融機構的合規性,另外,也會介紹聯合國反恐怖主義措施條例,以及常見的可能洗錢工具,以及其他反洗錢法規。亞太防制洗錢組織(APG)將在2018年第四季進行第三輪相互評鑑,新一輪的相互評鑑,格外強調風險為基礎的防制洗錢與打擊資助恐怖分子的重要性,預計將在2023年完成所有會員相互評鑑。公股行庫主管指出,有國家背景的公股行庫被點名檢查的機會高,民營銀行中,海外布局較多的大型金控被檢查的機會也不低,導致各金融機構近期都在積極準備。,

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